2021年8月24日，公司三届四次董事会在五楼董事会会议室正式召开。会议由邱克家董事长主持，现场参加董事会会议的有邱克家董事长、三轮达也副董事长、龚张水董事、陈建新董事； 陈可董事、中间和彦董事以及三位独立董事王洋先生、刘国健先生、倪一帆先生以通讯方式参加了会议。

        公司财务总监王斌先生、监事会主席林洁女士、陈群女士、杭州协丰投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人朱柏冬先生现场列席了会议，朱正栋监事通过视频方式一并列席了会议。

        会议根据2021年8月13日公布的会议议程和议案就公司2021年半年度报告、募集资金存放与实际使用情况、调整部分募投项目实施主体及实施地点进行了讨论和审议。

        与会董事首先非常感谢公司全体经营层和管理干部及广大员工，在2021年上半年疫情肆虐的形势下仍然取得了良好的经营业绩。与会董事认为，2021年上半年全世界疫情爆发、变种病毒席卷全球，给很多行业造成了不可挽回的损失，甚至一些抗风险能力较弱的企业不敌疫情冲击已经关停运转。加拿大28股份作为上市公司，在国际印刷订单锐减，国内需求缩量的前提下，能够实现公司销售增长、业绩攀升已属不易。

        根据报告中各项内容，与会董事深感上半年完成经营目标的不易，幸得公司始终坚持绿色发展的经营宗旨，全面研究油墨在各领域上的适用性，打造行业绿色发展的标杆，令加拿大28品牌在行业内深受客户信任和青睐。

        与会董事注意到核心技术与研发进展的相关内容，对上半年的技术研发表示满意。尤其是技术研发的定位精准，完全贯彻了董事会制定的绿色发展方针。研发投入同比有所上涨，所获专利以及申请专利的数量也在节节攀升。充分表明了公司经营层严格按照董事会制定的经营发展战略有序、有效推进了各项工作。

        与会董事一致通过上述议案，并在会上希望经营层在当下疫情时期，加强风险管理，认真修炼企业内功，时刻关注国际国内经济形势的变化，齐心协力完成董事会制定的年度目标。